Каде руските олигарси ги кријат своите „црни пари“

5

Со децении, руските олигарси пренесуваа милијарди долари незаконски стекнати пари во странство, ставајќи ги во скриени компании за да се направи исклучително тешко да се следи.

Сега, земјите ширум светот преземаат чекори за да ги пронајдат.

Колку руски „црни пари“ има низ светот?

Американскиот тинк-тенк Атлантскиот совет вели дека Русите имаат околу 1 билион долари од она што го нарекува „црни пари“ скриени во странство.

Неговиот извештај за 2020 година проценува дека една четвртина од оваа сума е контролирана од рускиот претседател Владимир Путин и неговите блиски соработници – богатите Руси познати како „олигарси“.

„Овие пари Кремљ може да ги искористи и да ги управува за шпионажа, тероризам, индустриска шпионажа, поткуп, политичка манипулација, дезинформација и многу други злобни цели“, се вели во извештајот.

Како беа направени црните пари?

Друг американски тинк-тенк, National Endowment for Democracy, вели дека Путин ги охрабрил блиските соработници „да крадат од државниот буџет, да изнудуваат пари од приватни бизниси, па дури и да организираат целосно запленување на профитабилни претпријатија“.

Се вели дека на овој начин тие создале лично богатство кое достигнува десетици милијарди.

Руските опозициски лидери Борис Немцов и Владимир Милов тврдтврдеа дека меѓу 2004 и 2007 година, 60 милијарди долари биле префрлени од средствата на нафтениот гигант „Гаспром“ на пријателите на Путин.

Документите „Пандора“, објавени од Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари, забележуваат дека луѓето блиски до Путин станале многу богати – и би можеле да му помогнат да го пресели сопственото богатство.

Каде се чуваат парите?

Историски гледано, голем дел од овие пари отишле на Кипар – привлечени од поволни даноци. За некои, островот стана познат како „Москва на Медитеранот“.

Според Атлантскиот совет, 36 милијарди долари руски пари отишле таму само во 2013 година. Голем дел од тоа пристигна преку фиктивни компании кои се користат за прикривање на вистинските сопственици.

Во 2013 година, Меѓународниот монетарен фонд го убеди Кипар да затвори десетици илјади банкарски сметки што ги чуваат фиктивните компании.

Британските Девствени Острови се омилено засолниште за руските пари

Во извештајот на Global Witness се вели дека во 2018 година, руските олигарси имале околу 45,5 милијарди долари во овие даночни раеви.

Дел од овие пари го наоѓаат патот до финансиските престолнини како што се Њујорк и Лондон, каде што може да се инвестираат и да жнеат поврат.

Антикорупциската организација „Транспаренси интернешнал“ тврди дека најмалку 2 милијарди долари од имотот во Обединетото Кралство е во сопственост на Руси обвинети за финансиски криминал или со врски со Кремљ.

Ширината на руското перење пари беше дополнително откриена во извештајот од 2014 година на Проектот за известување за организиран криминал и корупција во „Руската перална“. Се вели дека помеѓу 2011 и 2014 година, 19 руски банки испрале 20,8 милијарди долари на 5.140 компании во 96 земји.

Како се кријат парите?

Вообичаениот начин на кој руските олигарси ги кријат своите „црни пари“ во странство е преку фиктивни компании.

„Овие олигарси ги ангажираат најдобрите адвокати, ревизори, банкари и лобисти во светот за да развијат правни средства за прикривање и перење на нивните средства“, велат од Атлантскиот совет.

„Еден сериозен олигарх има слоеви на анонимни фиктивни компании во голем број офшор јурисдикции, а неговите средства се движат со молскавична брзина меѓу нив“.

Во 2016 година, Меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари ги објави Панамските документи, кои покажаа дека само една компанија основала 2.071 компании за богати Руси.

Какви чекори се преземаат за да се откопаат парите на олигарсите?

По инвазијата на Украина, земјите најавија серија мерки за пронаоѓање руски пари.

Соединетите Американски Држави формираат нова работна група „KleptoCapture“ за сузбивање на финансиите на руските олигарси. Ќе го води Министерството за правда и има за цел да ги заплени средствата добиени со незаконско однесување.

Владата на Велика Британија презеде чекори за да ја зголеми употребата на алатната Необјаснети налози за богатство, кои ги обврзуваат луѓето да докажат каде ги добиле парите за да купат средства во ОК.

Налозите за замрзнување на сметки им дозволуваат на судовите да ги замрзнат средствата во банка или градежно општество доколку се сомневаат дека парите се поврзани со криминални активности.

Британија, исто така, ја укина својата „шема за златни визи“, која им даваше права на престој на богатите странци доколку инвестираат големи суми пари во земјата.

Малта, омиленото засолниште за руските пари, исто така ја укина својата шема „златен пасош“ која им дозволуваше на олигарсите да купуваат државјанства. Кипар и Бугарија ги укинаа шемите за златни пасоши во 2020 година. (Би-Би-Си)